Условна присъда за еднолична перничанка, издавала фактури на Арбен Хавальов

Собственикът на сараите на Доган в Рибарица не се призна за виновен
Вчера пернишкият Окръжен съд даде ход на делото срещу Арбен Хавальов и перничанката Ана Стойнева, обвинени за укриване и неплащане на данъчни задължения в особено големи размери.
Три са обвиненията срещу Стойнева - по чл. 212 ал.4 от Наказателния кодекс, по чл.257 и чл.267 ал.1. Подсъдимата се призна за виновна по всички тях и сключи споразумение с прокуратурата. По първото, касаещо използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ, даващ възможност да бъде получено без правно основание чуждо движимо имущество с намерение да го присвои, наказанието е лишаването от свобода до осем години. Заради споразумението с държавното обвинение, Стойнева е осъдена на една година лишаване от свобода с три годишен отлагателен срок. По останалите две обвинения наказанието, отредено й от състав на ПОС, председателстван от съдия Красимир Маринов, е лишаване от свобода за срок от 10 месеца, също с три години отлагателен срок и глоба от 2500 лева за всяко от тях. Съдът наложи общо най-тежко наказание на Ана Стойнева условна присъда лишаване от свобода за една година и глоба от 2500 лв. Тя е наказана за издаване на 296 фактури с неистинско съдържание на стойност за близо 700 000 лева, издадени през 2000-та година, уточни окръжният прокурор Пламен Найденов. ДДС по тях не е теглено, тъй като данъчните служби навреме засекли далаверата, добави Найденов.
Срещу Арбен Хавальов са повдигнати обвинения, аналогични на тези срещу Ана Стойнева. Вчера той не възрази срещу споразумението, което тя сключи с прокуратурата, но не се призна за виновен. Затова съдебният състав си направи самоотвод. Председателят на пернишкия Окръжен съд Елена Николова ще назначи новия, който ще продължи делото срещу Арбен Хавальов през есента.
Хавальов стана известен в публичното пространство като собственик на сарая на Доган „Каза Домини” край курортното село Рибарица. Той се оказа и измамник с две имена. В продължение на година, Хавальов е използвал другото си име - Антон Драгомиров Белев, за да източва ДДС. В обвинителното заключение на Окръжна следствена служба в Перник срещу Белев-Хавальов са констатирани поредица от данъчни престъпления, източване на ДДС и използване на две собствени имена при извършването им. Оказва се, че само за периода 26 юни 2000 г. - 14 септември 2000 г. чрез регистрираната си в Пловдив фирма ЕТ “РАС - Антон Белев”, той е успял да открадне ДДС на обща стойност 638 761 лв. Срещу Белев-Хавальов е повдигнато обвинение от Окръжна прокуратура-Перник през юли 2008 година. Според обвинителния акт, през 2000 г. той е регистрирал фирмата си ЕТ “РАС - Антон Белев” в Пловдив, като е използвал данните от Единния граждански номер /ЕГН/ на софиянеца Явор Стефанов Миланов и данните от гражданския паспорт на Димитър Ангелов Манолов без тяхното знание. Освен това е посочил и несъществуващ адрес за контакт на търговското си дружество и е използвал фалшиви документи, съставени от Райна Асенова Миланова, с която е живеел на семейни начала, и която бе сред свидетелите на делото вчера, за да прикрие следите си при източването на пари от бюджета. Водил е счетоводна отчетност с невярно съдържание-декларирал е фиктивни сделки за покупко-продажба на имущество, като е ползвал фалшиви фактури. Прокуратурата е констатирала общо 296 фиктивни сделки, които са описани подробно в обвинителния акт. Предметът на фалшивите сделки, чрез които е източвано ДДС е от продажба на компютърни конфигурации до услуги за смилане на въглища.