Перничани в габровската група, източила над 1 милион лева ДДС

Престъпната петорка въртяла и далавери за пране на пари
Двама перничани – 42-годишната А.Й. и 24-годишният М.Е.. са задържани заедно с още трима души в Габрово за участие в организирана престъпна група за пране на пари и ДДС измами, съобщиха от пресцентърът на полицията.
Участниците в групата, чиито лидер бил габровецът И.П. /47г./, регистрирали фирми на територията на страната на името на социално слаби, част от тях имали пълномощни да ги представляват. На фиктивните собственици И. П. плащал месечно между 300 и 500 лева.
Всички фирми чрез фиктивни сделки са регистрирани по ДДС. Чрез пълномощни от подставени лица са изготвяни счетоводните им документи с невярно съдържание, депозирани пред съответните ТД на НАП за получаването на данъчен кредит от фиктивни сделки. Групата е функционирала от началото на 2008 г.
По предварителна информация сумата от незаконно теглене на ДДС надхвърля 1 милион лева щети за държавния бюджет.
Специализираната полицейска операция по задържането им е предприета в първия работен ден на седмицата от служители на ГДБОП, антимафиоти и полицаи от ОД на МВР-Габрово. В хода на акцията са задържани основните участници в престъпната схема. Освен двамата перничани, в нейното ръководство още влизат габровлиите И. П. на 47 години, И.И. на 23 години и 44-годишния С.Д.
При претърсванията в частни домове, офиси и автомобили на задържаните служителите на реда открили и иззели компютри и компютърни конфигурации, пълномощни, документи, подготвени за пускане към фиктивни контрагенти и др. Установени са хората, на които са регистрирани фирми и банкови сметки, използвани в престъпната схема. Установени са и местата, където се е извършвало изготвянето на документите с невярно съдържание.
Част от незаконно получените от държавния бюджет средства са влагани в купуването на движимо и недвижимо имущество.
Петимата са задържани за срок до 24 часа в ОД на МВР в Габрово. Работата по цялостното изясняване на случая продължава, образувано е досъдебно производство и разследването продължава.