Полицейска операция "Скрап" и в Перник: Петима задържани

Полицейска операция "Скрап" бе проведена в София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик, съобщиха от МВР.

Акцията е имала за цел разкриване на организирана престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери.

Установено е, че на територията на страната членовете на групата са изградили схема от юридически лица, които декларирали вътреобщностни придобивания (т.е. в рамките на ЕС - б.ред.) на големи количества черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти.

Целта на фиктивните фирми била да продават по документи скрап на реални търговци, които, чрез издадените фактури, да оправдаят закупени от физически лица количества скрап без документи.

По този начин реалните търговци избягвали плащането на данък, дължим при директно изкупуване, който възлиза на 10% от стойността на закупеното от физически лица количество.

Организаторът на схемата използвал чуждестранни дружества, чрез които осъществявал дейността си. Част от тях са регистрирани във Великобритания, САЩ и в офшорни зони.

При работата на схемата се прехвърляли финансови средства между дружествата, с цел прикриване фиктивността на сделките. Изяснено е, че наредените суми към фирмите "бушони" са теглени на каса и впоследствие връщани на първоначалните наредители - реални търговци.

Процент от тези суми оставал за организатора на престъпната схема. Общият оборот, реализиран от фиктивните български и чуждестранни дружества, е в размер на около 300 млн. лв. Установената щета за държавния бюджет в рамките на една година възлиза на около 30 млн. лв.

В хода на операцията са извършени претърсвания и изземвания в 19 жилища и офиси в София и страната.

Конфискувани са суми в лева и валута на обща стойност над 150 000 лв., златни монети и бижута, компютри, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи. Иззети са и тефтери с водено в тях "черно счетоводство".

За срок до 24 часа са задържани петима души. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 321 от НК.