Акция "Железарите" в Перник - 4 месеца дебнат 4 фирми

Незаконна схема за укриване на дължими данъци към държавата при търговия с черни и цветни метали е разкрита в Перник при акция „Железарите”

Иззети са множество документи и компютри от 4 фирми, извършвали данъчните престъпления

Операцията е проведена от служители на секторите „Противодействие на икономическата престъпност” и „Охранителна полиция” при ОДМВР – Перник, под ръководството на Окръжна прокуратура. Методическа  и специализирана помощ е оказана от ГД „Криминална полиция” – МВР и НАП – София. Работата по разплитане на схемата започнала преди около 4 месеца. В хода на образувано досъдебно производство полицаите извършили претърсване и изземване на 12 адреса на територията на община Перник – офиси, площадки и счетоводни кантори, обслужващи четирите фирми. Констатирано е, че фирмите за търговия със скрап изкупували метали основно от физически лица, като водели двойно счетоводство. Установено е голямо разминаване между изкупените черни и цветни метали и продадените на фирми от следващо звено във веригата. Това водело до умишлено натрупване, с цел възстановяване на данък добавена стойност при осъществяван износ от фирми на най-високо ниво в схемата.

В хода на операцията са иззети регистри за покупка и внос, регистри за продажба и износ, кочани с покупко-изплащателни сметки, фактури, дневници за покупки и продажби, декларации по ДДС, компютри със счетоводна документация и парични средства. Открити и иззети са така наречените черни тефтери, в които е водено тайното счетоводство. Доведени и разпитани в ОДМВР – Перник са 8 лица –  собствениците на фирми и главните им счетоводители.                  

От началото на 2010 г. до момента четирите фирми са ощетили държавата с над 1 500 000 лв. Назначени са данъчни ревизии на юридическите лица, както и на собствениците им като физически лица.

Процесуално-следствените действия продължават.