Перничани арестувани за източване на ДДС

Дръпнали 1 милион от държавата
 
В Габрово са задържани петима души, които са се занимавали с пране на пари и източване на средства от държавния бюджет в особено големи размери - съобщават от областната дирекция на МВР. По предварителна информация незаконно изтегленото ДДС надхвърля един милион лева.
 
Специализираната полицейска операция по залавявето на членовете на организираната престъпна група се е провела на територията на София и Габрово. Задържаните са мъж и жена от Перник и трима габровци. Перничаните са с инициали М. Е., на 24г.  и 42-годишната А.Й. Установено е, че лидерът на групата, 46-годишен мъж от Габрово, е регистрирал фирми на територията на страната на името на социално слаби лица, а останалите са представлявали тези фирми чрез пълномощно. Фиктивните собственици са получавали от 300 до 500 лева месечно от кухи сделки. Групата е функционирала от началото на 2008 година.
 
По време на операцията са претърсени частни домове, офиси и автомобили. Установени са лицата, на чийто имена се водят фирмите и банковите сметки. Част от незаконно получените пари са влагани в движимо и недвижимо имущество. Петимата са задържани за 24 часа. Работата по случая продължава.
 
Агенция iPernik.com подготвя мащабно разследване на далавери, свързани с източването на ДДС. Очаквайте скоро на страниците на сайта!