Съдят в Перник човек на Доган

Соченият  за приближен на Ахмед Доган бизнесмен  Арбен Хавальов бе изправен пред Пернишкия окръжен съд вчера. Съсобственикът на луксозния хотел "Каса домини" в Рибарица е обвинен в източване на ДДС и използване на две имена за деянията си.
 
Бизнесменът е подсъдим за това, че в периода 26.06 - 14. 09.2000 г. чрез фирмата си ЕТ "РАС - Антон Белев" успял да източи ДДС на стойност 638 761 лв. Заключението е на пернишкото следствие. Срещу Хавальов, използвал името Антон Белев, бе повдигнато обвинение от прокуратурата през юли 2008 г.
 
Според обвинителния акт през 2000 г. бизнесменът регистрирал фирмата ЕТ "РАС - Антон Белев" в Пловдив, използвайки ЕГН на софиянеца Явор Стефанов Миланов и лични данни от паспортите на двама мъже без тяхното знание. Хавальов посочил и несъществуващ адрес за контакт с фирмата и използвал фалшиви документи, твърди обвинението. И още - че обвиняемият водил счетовоство с фалшиви фактури. Прокуратурата констатирала 296 фиктивни сделки за източване на ДДС
 
Вчера съдът разпита обвинената в съучастие на Хавальов Ана Стойнева. На предишно заседание тя се призна за виновна и сключи споразумение с прокуратурата. Така получи присъда от 1 г. условно и глоба от 2500 лв. Вчера тя каза, че не е извършвала търговска дейност чрез едноличната си фирма, а само е подписвала фактури. Фирмата създала с помощта на Хавальов, за да изкарва пари, докато учи.
 
Делото ще продължи през януари 2010 г.
 
Името на 38-годишният бизнесмен Арбен Хавальов се появи покрай проверка на парламентарната комисия за борба с корупцията на собствеността, парите и инвестициите в туристически обекти на лидера на ДПС Ахмед Доган.
 
Хавальов стана известен като "домакина" на Доган. Той се води собственик на хотел "Каса Домини" в Рибарица. От ДСБ твърдят, че лидерът на ДПС често разпускал там. По признание на Хавальов строителството на луксозния хотел струва 3 млн. евро, като за целта са теглени банкови кредити. Твърди се, че само за един спален комплект с марката "Версаче" в комплекса са плащани по 800 евро. Леглата в хотела струват по 4000 и 5000 евро. Хиляди са вложени и в облицовки от злато и скъпи материали.
 
В интервю за „Труд" Арбен Хавальов казва, че на делото в Пернишкия окръжен съд ще трябва да се докаже дали въобще има човек с името Антон Белев. Той отрича категорично да има нещо вярно в двойната му самоличност. Делото влязло в съда в резултат на сигнал от Яне Янев и негови публични изказвания. „Това дело е много старо, бе прекратено и след това възобновено при следователката София Йорданова, която ме извика в пернишката следствена служба. На бюрото й беше вестник "24 часа" или "Труд" - не си спомням, имаше снимка с президента как дарявам пари за българската култура. Тя ми каза: Ти си много голям човек и т.н., тук сега има едно дело, и... ми поиска 50 000 евро. Да оправи делото. Почна да се рови - двойни самоличности и т.н. Тя настояваше чрез посредници да й дам 50 000 евро. Което е лудост!" разказва още Хавальов пред „Труд" . Не е притеснен, че следователката може да го съди за клевета, защото бил подал жалба в ДАНС и там е образувана преписка. Тесен кръг от хора знаели за това, за да може да се направи мероприятие и следователката да бъде изловена с подкупа, но Яне Янев изнесъл информацията от ДАНС, обяснява още бизнесмена, като твърди, че не познава лично Ахмед Доган.
По материали на "Труд".